证券代码：600206       证券简称：有研新材          公告编号：2023-028

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              有研新材料股份有限公司

        第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会

议通知和材料于 2023 年 7 月 21 日以书面方式发出。会议于 2023 年 7 月 31 日

以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先

生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及

《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  同意《有研新材 2023 年度组织绩效考核指标》。

  表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

  同意《有研新材班子成员 2023 年度岗位绩效合约》。

  表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

  特此公告。

                            有研新材料股份有限公司董事会

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